Una empresa identificada por el gobierno de Estados Unidos por conexiones al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó transferencias de más de 28 millones de pesos a una firma relacionada con una red de contrabando de combustibles ahora bajo investigación por el caso de los "huachibuques".
## Datos clave - Empresa: Ahavat Logistics Solution. - Monto transferido: 28 millones 221 mil 500 pesos. - Destinatario: JSC Servicios Aduanales. - Fecha de sanción: 30 de junio de 2023. - Relación: JSC vinculada a Ikon Midstream, investigada en EU.
En 2021, Ahavat Logistics Solution, sancionada el 30 de junio por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizó alrededor de un centenar de depósitos hacia JSC Servicios Aduanales, que se especializa en la importación de hidrocarburos. La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas solicitó a JSC detallar el origen de esas transferencias, sin que hasta ahora haya surgido información que aclare dichas observaciones.
Adicionalmente, JSC Servicios Aduanales se encuentra conectada a Ikon Midstream, una comercializadora de petróleo radicada en Texas, que está bajo la lupa de las autoridades estadounidenses por supuesta participación en el contrabando de combustible hacia México. De acuerdo con reportes, Ikon Midstream habría estado involucrada en el transporte de cargamentos mediante buques como Torm Agnes y Challenge Procyon, que ingresaban diésel al país disfrazado como aceites y lubricantes, buscando evadir así obligaciones fiscales.
## ¿Cuál es el impacto de estas transferencias? Las implicaciones de estas transacciones son significativas, dado que subrayan una conexión entre empresas aparentemente legítimas y actividades ilegales ligadas al crimen organizado. Este tipo de financiamiento puede facilitar operaciones del CJNG, lo que representa un desafío para las autoridades mexicanas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.
## ¿Qué acciones tomarán las autoridades? Las autoridades de México y Estados Unidos están en constante vigilancia sobre este tipo de transacciones. Se espera que las investigaciones se intensifiquen, dando especial atención a la ruta del dinero y a la ejecución de medidas que frenen estas redes de contrabando. Las futuras acciones podrían incluir sanciones adicionales y procedimientos legales contra las empresas involucradas.
Las autoridades continúan monitoreando estas conexiones financieras en un esfuerzo por desmantelar operaciones ilegales que afectan la economía y la seguridad regional.
Con información de municipiospuebla.mx