Nuevo León
Empresario de Nuevo León, vinculado al huachicol fiscal
La imagen de éxito de Jesse Uresti se ve cuestionada por su vinculación a redes de huachicol fiscal en Nuevo León.
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empresas fachada
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Quintana Roo
Detienen en EE.UU. a empresario vinculado con redes financieras en Quintana Roo
La detención en Miami del empresario mexicano Víctor Álvarez Puga reabre investigaciones sobre redes financieras en Quintana Roo y posibles esquemas ilícitos.
Nacional
Marino vinculado a huachicol crea empresas para lavado de dinero
Un exalto mando naval se relaciona con redes de contrabando y lavado de dinero mediante la apertura de empresas en México y Estados Unidos, revelan investigaciones.
Guerrero
El patrimonio millonario de "El Mayo" Zambada desde negocios legales
El "Mayo" Zambada acumuló una fortuna mediante negocios en inmobiliaria, agricultura y comercio, que ahora serán confiscados en una operación internacional.
Nacional
Detectan desvío de casi 2 mil millones en empresas ficticias en programa de alimentación
Una investigación revela que empresas ficticias desviaron casi 2 mil millones de pesos en programas de alimentación, evidenciando patrones de corrupción similares a Segalmex.