Nacional
Deportan a Álex Saab, clave financiera del régimen de Maduro
La deportación de Álex Saab a EE.UU. revela cambios en el régimen de Maduro y afecta dinámicas políticas y financieras en Venezuela.
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lavado de dinero
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Nacional
Congreso discute ley crucial contra el Lavado de Dinero
El Congreso discute una ley clave contra el Lavado de Dinero, buscando fortalecer controles financieros y prevenir sanciones internacionales.
Nacional
Desarticulan red de lavado que importaba fentanilo desde India
Capturan en Guatemala a 17 personas por lavado de dinero relacionado con la importación de precursores de fentanilo desde India.
Justicia
Detienen a dos por desvío de 348 millones de pesos en México
Arrestan a dos personas relacionadas con el desvío de 348 mdp a través de empresas fachada en Querétaro y la CDMX.
Política
VIDEO | Fraudes Financieros: UIF Puede Congelar Cuentas
La SCJN avala que la UIF inmovilice cuentas ante indicios de lavado de dinero. Medida busca proteger el sistema financiero, sin afectar a inocentes. Amparos garantizan revisión judicial.
Política
Del campo al Bitcoin: El papel del narcotráfico en la economía mexicana
La transformación del narcotráfico en México, de cultivos ilícitos a criptomonedas, refleja cambios en sus operaciones y financiamiento en un contexto globalizado.